调查 - 比特圈

比特币交易平台李比特币交易平台李重遭调查
比特币交易平台李 (Bithumb和其创始人之一李重 (Lee Jung-hoon再次受到韩国检方的调查。此次调查源于涉...
汇通源 2024-05-17 40 0
平台
比特币广东交易平台广东比特币交易平台受调查
广东比特币交易平台因参与**活动而受到调查。据称，该平台涉嫌**和欺诈，导致数百万美元的损失。涉嫌**调查人员指控该平台充当*...
区块链视界者 2024-05-06 36 0
平台
德国没收比特币吗最新消息德国冻结比特币，调查洗钱嫌疑
德国执法部门冻结了价值约 500 万欧元的比特币，这是该国打击洗钱行动的一部分。被冻结的比特币与一起针对一家在线交易平台的洗钱调...
万邦 2024-04-13 502 0
货币
美国的比特币交易平台 b 因违规行为面临调查
比特币交易平台 b 是美国一家知名的虚拟货币交易所。近年来，其因涉嫌违规行为而受到监管机构的调查。该调查涉及一系列指控，包括洗钱...
区块链洞悉者 2024-04-04 266 0
平台
比特币巨额交易平台遭调查
比特币巨额交易平台遭调查是指美国政府对处理大额比特币交易的平台发起的一系列调查。这些调查旨在打击洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪...
区块链思考家 2024-04-02 441 0
平台
郑州比特币交易所卷入调查
郑州一家比特币交易所因涉嫌洗钱和非法经营虚拟货币而卷入了警方调查。该交易所被指控为犯罪集团提供平台，对公共安全构成威胁。调查进展...
数字货币分析师 2024-03-20 589 0
专题
中国比特币平台火必网遭调查重创加密货币市场
火币网是中国领先的加密货币交易平台之一，成立于2013年。该平台因其广泛的交易对、高流动性和先进的交易功能而受到加密货币社区的欢...
达斯克 2024-02-13 670 0
平台
美国证券交易委员会比特币 SEC对比特币展开调查
美国证券交易委员会（SEC）正对加密货币市场的领头羊比特币展开调查，以确定该资产是否属于证券。此举可能对该资产的监管以及整个加密...
数字金融策略师 2024-02-09 533 0
专题